离岸账户是如何被封的？

离岸账户是如何被封的？

1.   频繁的快进快出

有资金进账立马结汇提出.对于银行来说，他不是政府机构，他所有的服务均是以营利为目的。您所有的资金在银行账上多呆一秒，银行就能赚钱，如果您仅仅把现有的离岸账户当做一种收款工具，有钱进账立马结汇，他无法从您身上获得所得利益，又要审核您的资金来源，银行会认为服务您的成本比较大.一边收到政府金融机构的监管，一方面又要向金融监管机构有所交待，他选择无预警关闭您的账户。

2.   单纯的整存整取

此种行为类似上条所述，服务成本高，不能赚钱，关户向金融机构表态。

3.   帮助朋友客户收取来自金融管制区的货款或资金  

例如：叙利亚，北朝鲜，伊拉克，克里米亚，古巴，苏丹 等 .目前国际间的交易是以美元为单位，美元作为世界货币，其与石油挂钩，霸主地位稳立.美国是世界唯一的经济金融中心,全世界都通用美元,所以美国可以通过冻结美元资产账户等方式制裁别人,更可以通过其强大的影响力制裁各国公司甚至制裁任何与被制裁国家做生意的公司。祈祷人民币地位逐步提升替代美元吧。

4.   帮助朋友或者客户收取诈骗资金

贪官贪污资金等涉嫌洗钱嫌疑 离岸账户开户难，且用且珍惜，不帮朋友收取不明资金，即使关系再好。

5.    账户闲置太久

香港银行是盈利性机构，如果离岸账户如果长时间处于闲置状态，银行会认为该账户没有实际带来效益，被纳入冻结对象的几率很高，所以账户要保持一定的存款，同时最好要有实质业务产生，不管怎么样也要经常登录下网银保持活跃状态。

6.   频繁转个人户

虽然国内个人账户每年有5万的结汇额度，但是当前CRS环境下，香港银行非常忌讳账户进行转款个人账户，或是过于频繁进行操作，所以在这段时间，尽量不要过于频繁的与个人发生转账交易，可以通过别的方式进行。

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